Владелец TV «Пирвели» Вато Церетели фигурирует в деле отмывания денег из «TBC банка»

Владелец TV «Пирвели» Вахтанг (Вато) Церетели является владельцем компаний, фигурирующих в деле отмывания денег из «TBC банка». По информации прокуратуры, банк выдал заем на 17 миллионов долларов компаниям, которые дали ту же сумму в заем основателям «TBC банка» Мамуке Хазарадзе и Авто Джапаридзе.

По данным Публичного реестра, Вахтанг Церетели является владельцем 50% доли ООО «Самгори Трейд», а в ООО «Самгори М» владеет 20% долей. Обе компании были основаны примерно за два года до получения займа.

On.ge старается связаться с Вахтангом Церетели, но он не отвечает на звонки.

По информации Главной прокуратуры Грузии, активности «TBC банка» 2008 года содержали признаки отмывания денег.

«В апреле и мае 2008 года ООО «Самгори Трейд» и ООО «Самгори М» без должного обеспечения в ускоренном порядке получили из «TBC банк» заем в целом до 17 миллионов долларов США. Сразу же, как только сумма займа была размещена на счета компаний, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из этих же компаний, как физические лица, взяли в долг точно то же количество денег, которые «TBC банк» выдал в кредит этим компаниям с целью пополнения средств оборота»- сказано в заявлении прокуратуры Грузии. 

2 августа 2018 года началось следствие по делу о незаконных доходах по части 3 статьи 194 УК Грузии. Следствие ведется по статье легализации незаконных доходов в большом количестве, что предусматривает тюремное заключение от 9 до 12 лет.

8 января распространилась информация, что прокуратура изъяла документы из «TBC банк». Сегодня, 9 января «TBC банк» ответил прокуратуре в связи с изъятием документов, и назвал распространенную информацию «попыткой целенаправленной дискредитации и компрометации репутации». 

https://www.apsny.ge/